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    美移民按照銀行建議小額存款 惹上“拆分存款”麻煩

    2017-12-18
    來源:網絡
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    按照美國聯邦法律規定,美國金融機構在接收1萬美元以上的現金交易時,要求客戶填寫“現金交易報告”。因為嫌填寫表格麻煩,不少銀行建議客戶減少存款金額,增加存款次數。但是,此舉增加了“拆分存款”的嫌疑,反而受到了美國國稅局的調查。

      

    近日,一名韓國移民權先生遭美國政府指控“拆分存款”,而被沒收了5.9萬美元現金。但他聲稱,是銀行出納員教他這么做的。

      

    權先生2007年開始經營一家加油站,當地銀行的出納員告訴他,金額高于1萬美元的存款,需要填寫很多表格,所以建議他減少存款金額,但是提高存款的頻繁度。于是,權先生按照出納員的話做了。

      

    事實上,很多小商家老板也以相同的方式存款。在2011年,馬里蘭州一些小商家遭到了稅務局調查,其中最知名的是一家乳品農場。

      

    這家農場被控“拆分存款”,農場的經營預算被沒收。但是農場老板說,銀行出納員建議他把存款保持在1萬美元以下,可免去填寫文件。政府最終與農場老板達成協議,把沒收的6萬美元退還了一半。

      

    權先生則是對拆分指控認罪,雖然他并無犯罪意圖。他經營的加油站因此破產,他的妻子罹患癌癥去世。

      

    美國國稅局在2014年修改準則,表示以后只沒收來自犯罪活動的資產。不到一年,司法部也宣布改變做法,但是權先生仍討不回被沒收的錢。

      

    他說,即使國稅局歸還5.9萬美元,他的名譽也無法恢復,造成的傷害也無法彌補。

     

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