美國投資移民注意：如何遠離虛假EB-5的騙局？

2017-05-02

美國投資移民EB-5又出騙局了？

近年來曝光的美國投資移民騙局層出不窮，其中不少受害者是中國投資者。

這不是第一次，大概也不會是最后一次……

就在近日，美國又曝光了一出投資移民騙局。一對加州夫妻以協助申請綠卡為名，從50多位中國投資者處共騙取2700萬美元！

案發時，近三分之二款項已經被挪作他用。

癌癥治療項目無影無蹤

約兩年前，來自加州尼格爾湖的查爾斯·劉和麗薩·王新開始向中國的投資者推銷一個“癌癥治療中心”項目。夫妻倆為EB-5投資者描繪了一幅美好的藍圖：治療中心占地1100多平方米，位于加州蒙特貝洛；擬建中的項目將用電子而非傳統的Ｘ光來治療癌癥。

落成后預計將創造4500個全職崗位

根據美國投資移民EB-5的相關規定，外國投資者參與這樣一個項目，獲得美國永久居留權可以說是妥妥的。——如果這個項目是真實的話。一轉眼，劉、王夫妻二人收取投資款項后的18個月過去了，EB-5投資者終于后知后覺地發現，所謂“癌癥治療中心”竟然一磚一瓦都沒有動工。

美國證交會介入調查，終于揭穿了所謂“癌癥治療中心”的真相：劉將投資款項中的1180萬美元轉至其在中國的3家公司名下，并將另外700萬美元轉至他和王新的個人賬戶名下。

原來這個“癌癥治療中心”竟是一場大騙局……

目前，美國證交會已經申請法院凍結了劉、王兩人資產，禁止他們繼續收取投資款項；同時公布了其他涉案商業實體的名稱，正在尋求初步或永久禁令并努力追繳涉案款項。

EB-5移民項目騙局為何屢次上演？

美國EB-5相關規定的初衷，是在美國偏遠地區和高失業率地區創造就業、推動經濟發展，但這一規定卻屢屢遭到不法分子利用。美國證交會已于2013年鄭重警告外國投資者，依照ＥＢ－5規定申請投資移民，務必充足調研投資項目，謹防上當。

可警告的效果似乎并不大，EB-5項目相關的移民騙局屢禁不止。

為何受傷的總是中國人？

從2013年到2015年期間，美國證交會共對8起投資移民騙局提起訴訟。2013年曝光的“芝加哥會議中心項目”詐騙案，牽涉294名受害者、1.45億美元投資款，轟動一時，而被騙者絕大多數仍然來自中國。

據美國國務院、美國公民和移民服務局等機構統計，ＥＢ－5簽證2007年發放不到800個，2014年則超過1萬個！而2014年大約85％的申請者都為中國人。

究竟怎樣才能遠離騙局？

美國證交會曾在官方網站上發布中文和英文公告說：參與移民投資項目須仔細甄別。建議對投資項目尋求獨立驗證，確認投資聲明的真實性。

資深移民律師說：

赴美投資移民與投資其他產業一樣，要做一個對自己負責的投資人，盡可能尋求第三方渠道核實、驗證投資項目的真實性和可靠性，最好查閱立項公司的稅收、營業報表和監管記錄等等。

澳星客戶Z先生說：

EB-5投資移民項目周期很長，投資者最擔心兩件事：綠卡能不能到手；資金能不能返還。否則，即使綠卡到手，可錢打了水漂，對投資者來說依然會有種“受騙上當”的感覺。

而就在上個月，我順利拿到了退款支票！

50萬美金投資額一分不少全部返還，心里的大石終于落了地……

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