英投資移民申請服務資產審查難公司陸續退出

2018-12-04

供稿人：四川澳星

資產管理公司Quilter Cheviot宣布，其申請英國第一類簽證Tier 1投資移民申請服務將停止接收新客。此舉引起業內熱議。

據專家表示，越來越多競爭企業在不經背景審查的條件下，就給外國投資者開戶，市場有“被做爛”的趨勢。

Quilter Cheviot也是在這種競爭環境下決定改變戰略。

按照英國目前法律，手上擁有可用于投資債券、貸款、公司股份等超過200萬英鎊資金的高凈值人士，可申請Tier 1簽證赴英，逗留期最長3年。

曾經有不少公司提供Tier 1簽證申請服務，但如今只有很少一部分資產管理公司保持該業務。財富管理公司Dolfin是少部分仍有Tier 1服務的企業之一，也是為數更少的并未提供賬戶前期審查業務的公司之一。

Dolfin中國部主管Jay Williams表示，行業挑戰日新。許多海外客戶（包括超高凈值個人）難以在私人銀行或零售銀行開戶，他們的政治背景和洗黑錢可能性永遠是英國銀行的顧慮。

2015年新法律通過后，引入了200萬英鎊投資額門坎，對中國投資者來說，將資金向海外轉移的阻力越來越大。

Macfarlanes律師事務所投資移民事務專家James Perrott表示，業內絕大部分企業都清楚知道背景審查的重要性。

“但事實上，又有多少公司心甘情愿去做背景審查？”James Perrott說，“許多同行，更清楚這一個能賺大錢的業務的風險/回報比例，根本不值得花時間和精力去搞什么背景審查。漸漸地，無審開戶就越來越多了。”

James Perrott認為這是行內一大問題，越來越多專業人士對資金來源、洗錢的可能性、政治因素等風險睜一只眼閉一只眼，情況有點像次貸危機中人們的盲目逐利。

但James Perrott補充，自己還沒有見過“出事”。

他說，“我見過的所有案例，基本上都能成功獲得 Tier 1 投資者簽證。出現問題的可能性近乎零。”

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